Blanchiment d'argent
01 mar 2021
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a installé lundi à Alger le Comité national d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et du financement de la...
09 fév 2021
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des...
02 déc 2020
Le Gouvernement a écouté mercredi, lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par le ministre des...
24 mar 2016
Les banques, les professionnels de l’immobilier, les notaires ou encore les commissaires aux comptes, sont obligés d’adresser une déclaration de...
20 fév 2016
Le Groupe d'action financière (Gafi) a salué les progrès "significatifs" de l'Algérie dans l'amélioration de son régime de lutte contre le...
La grande majorité des dossiers provient des déclarations de soupçons adressées par les banques à la CTRF
10 fév 2016
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a transmis 125 affaires à la justice depuis son entrée en activité en 2005 jusqu'à ce jour...
06 juin 2015
La Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) a transmis à la justice 82 affaires de blanchiment d'argent depuis son entrée en activité...
21 mai 2015
Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, a affirmé jeudi à Alger, que les...
20 jan 2015
Le nouveau projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, présenté mardi devant la commission des...
Dans l'actualité
oct 28, 2021 |
